Análisis estático y de dependencias
Cada cambio pasa por análisis estático de código (SAST) y revisión de librerías de terceros (SCA) antes de integrarse.
Seguridad que se diseña, no que se añade al final.
Su institución responde ante el regulador por cada transacción. Por eso la protección y el cumplimiento están integrados en todas las capas de la plataforma, con trazabilidad de punta a punta.
De la red a la persona que opera la consola.
- RedFirewall de aplicaciones (WAF), protección anti-DDoS y redes privadas (VPC) aisladas por entorno.
- DatosCifrado AES-256 en reposo, TLS en tránsito y cifrado punto a punto (P2PE) en pagos con tarjeta.
- LlavesGestión de llaves criptográficas en módulos de seguridad de hardware (HSM) dedicados.
- UsuariosAutenticación multifactor adaptativa y biometría facial y dactilar integradas.
- AccesosModelo zero-trust: cada acceso se autentica, se autoriza con mínimo privilegio y queda registrado.
- InfraestructuraDespliegue en varias regiones de AWS con redundancia geográfica y entornos aislados.
Calidad de código y desarrollo seguro
La seguridad empieza en la primera línea de código.
Controles alineados con ISO/IEC 27002 (desarrollo seguro, gestión de cambios y de vulnerabilidades) aplicados a cada entrega.
Revisión por pares
Ningún cambio llega a producción sin la aprobación de otra persona del equipo.
Pruebas automatizadas
Pruebas unitarias, de integración y de regresión en el pipeline de integración continua.
Guías OWASP
Requisitos de seguridad basados en OWASP ASVS y el Top 10 desde el diseño de cada módulo.
Calidad medible
Mantenibilidad, fiabilidad y seguridad evaluadas con el modelo de calidad ISO/IEC 25010.
Pruebas de penetración
Pruebas periódicas de terceros y gestión de vulnerabilidades con plazos de corrección por severidad.
Marco legal
Pensada para la regulación venezolana desde el diseño.
Su institución es el sujeto obligado ante la SUDEBAN y el BCV. La plataforma le entrega los controles, registros y reportes que exigen estas normas.
- Venezuela
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario (G.O. Ext. N° 6.154 del 19/11/2014)
Secreto bancario, tercerización de servicios tecnológicos y supervisión de la SUDEBAN.
- Venezuela
SUDEBAN, Resolución N° 010.25 (G.O. N° 43.098 del 31/03/2025)
Administración y fiscalización de los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas (LC/FT/FPADM).
- Venezuela
Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT)
Deber de prevención, conocimiento del cliente, conservación de registros y reporte de actividades sospechosas.
- Venezuela
SUDEBAN, Resolución N° 641.10: Normas que regulan el uso de los servicios de la banca electrónica
Seguridad, autenticación, disponibilidad y trazabilidad de los canales electrónicos.
- Venezuela
SUDEBAN, Resolución N° 001.21: Normas que regulan los servicios de tecnología financiera (G.O. N° 42.151, reimpresa en G.O. N° 42.162)
Autorización previa de las instituciones de tecnología financiera (ITF) y alianzas de los bancos con proveedores Fintech.
- Venezuela
Ley Especial contra los Delitos Informáticos
Acceso indebido, sabotaje, espionaje informático, fraude electrónico y uso indebido de tarjetas.
- Venezuela
Decreto-Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (SUSCERTE)
Validez jurídica de contratos, documentos y firmas electrónicas.
- Venezuela
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (arts. 28, 48 y 60)
Habeas data, secreto de las comunicaciones y límites al uso de la informática para proteger la vida privada.
- Estándar internacional
ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002
Sistema de gestión y catálogo de controles de seguridad de la información.
- Estándar internacional
PCI DSS (PCI Security Standards Council)
Protección de los datos de titulares de tarjetas.
- Estándar internacional
Recomendaciones del GAFI y GAFILAT; listas de sanciones de la ONU y la OFAC
Estándar internacional de prevención LC/FT y verificación de personas en listas.
- Estándar internacional
Principios de IA de la OCDE e ISO/IEC 42001; proyecto de Ley de Inteligencia Artificial (en discusión en la Asamblea Nacional)
Transparencia, explicabilidad, supervisión humana y gestión de riesgos de los sistemas de IA.
Cómo tratamos los datos y usamos la inteligencia artificial: Política de privacidad · Términos de uso
KYC, AML y reportes dentro de la operación diaria.
Cada decisión de riesgo queda documentada y disponible para auditoría.
Onboarding verificado
KYC y KYB con prueba de vida, validación documental por OCR y verificación en listas PEP y de sanciones (OFAC).
Monitoreo transaccional
Modelos de IA y análisis de grafos que detectan patrones de lavado y fraude en tiempo real.
Reportes regulatorios
Reportes de actividad sospechosa para la UNIF y requerimientos de la SUDEBAN gestionados desde el mismo sistema, conforme a la Resolución 010.25.
Reglas dinámicas
Reglas de negocio configurables para cumplir normativas locales e internacionales.
Documentación de cumplimiento
Si su proceso de evaluación de proveedores lo requiere, solicite la documentación de cumplimiento vigente y el alcance de cada certificación. La compartimos directamente con su equipo de riesgo.
Estado real de cada certificación, niveles de servicio, gestión de incidentes y proveedores de nube: Ir al centro de confianza
Solicitar documentación¿Su equipo de riesgo necesita revisar la arquitectura?
Organizamos una sesión técnica con su área de seguridad para revisar controles, flujos de datos y requisitos regulatorios.
- Le contactamos por el canal que prefiera.
- Demo con un arquitecto de soluciones, enfocada en sus sistemas actuales.
- Propuesta por fases: qué módulo primero, por qué y qué resultado esperar.
O directo: info@alodiga.com · +1 305 815 4862