AloCompliance verifica identidades con biometría y OCR, vigila transacciones en tiempo real y deja evidencia auditable de cada decisión.
Ficha de producto de Alodiga. Contenido informativo; las capacidades se confirman en la propuesta técnica. Versión en línea: https://alodiga.com/plataforma/alocompliance
El análisis de grafos ayuda a detectar redes y patrones de lavado que las reglas aisladas no ven. La validación documental y la prueba de vida reducen el alta de clientes de días a minutos sin relajar los controles.
Marco legal y regulatorio
Su institución sigue siendo el sujeto obligado ante la SUDEBAN y el BCV. AloCompliance le entrega los controles, los registros y la evidencia que esas normas exigen, listos para auditoría.
Deber de prevención, conocimiento del cliente, conservación de registros y reporte de actividades sospechosas.
Administración y fiscalización de los riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas (LC/FT/FPADM).
Habeas data, secreto de las comunicaciones y límites al uso de la informática para proteger la vida privada.
Principios de consentimiento, finalidad, calidad, temporalidad, exactitud y seguridad en el tratamiento de datos.
Validez jurídica de contratos, documentos y firmas electrónicas.
Estándar internacional de prevención LC/FT y verificación de personas en listas.
Transparencia, explicabilidad, supervisión humana y gestión de riesgos de los sistemas de IA.
Alodiga es un proveedor de tecnología y no presta servicios financieros al público. Cuando un servicio requiera autorización previa (por ejemplo, como institución de tecnología financiera ante la SUDEBAN, o ante la SUNACRIP para activos digitales), se activa solo una vez obtenida. En otros países se aplica la regulación local equivalente. Ver información legal.
Monitoreo transaccional con IA explicable, detección de robo de cuentas (ATO), biometría de comportamiento, huella de dispositivo y reportes de actividad sospechosa.
Clientes, cuentas multimoneda y contabilidad en tiempo real desde una sola consola multi-entidad.
Videollamada integrada con co-navegación y firma electrónica para ventas y onboarding asistido.
Cuéntenos qué quiere lanzar o modernizar y con qué sistemas trabaja hoy. Le mostramos la plataforma con su caso y una ruta por fases, sin compromiso.
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