Sistema de cumplimiento

No importa si es una startup, una empresa en crecimiento o una institución financiera establecida, nuestro sistema de cumplimiento Alodiga se adapta a sus necesidades específicas. Nuestros clientes confían en nosotros para garantizar la ejecución de la normativa y la seguridad de sus operaciones

Las entidades financieras deben llevar a cabo los procedimientos de conoce tu cliente, revisiones en listados de actividades ligadas al terrorismo y lavado de dinero, con el objetivo de verificar la identidad de sus clientes y así prevenir los riesgos asociados con todos los delitos a los que son sensibles estas organizaciones